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L’individuazione del Titolare effettivo: Pubblica Amministrazione e Società partecipate
La normativa di prevenzione antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone l'identificazione del Titolare Effettivo, ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un ente. Tuttavia, l’applicazione di tale nozione alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle società a partecipazione pubblica genera notevoli complessità interpretative, poiché gli enti pubblici non perseguono finalità lucrative, bensì l’interesse generale collettivo.
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2 giorni faTempo di lettura: 2 min
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