Il corretto presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rappresenta un obbligo normativo e deontologico fondamentale per i professionisti e i soggetti obbligati. In tale ambito, riveste un'importanza cruciale l'adempimento dell'autovalutazione del rischio, un onere specificamente sancito e disciplinato dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007.

Il CNDCEC, con deliberazione n. 9/2025, ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio già pubblicate nel 2019, previa approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (27 dicembre 2024).