Aggiornamento delle Regole Tecniche Antiriciclaggio (CNDCEC)

Il CNDCEC, con deliberazione n. 9/2025, ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio già pubblicate nel 2019, previa approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (27 dicembre 2024).

Principali punti chiave:

1️⃣ Obbligo di controlli interni: autovalutazione del rischio e adeguata verifica della clientela (anche semplificata) da parte dei professionisti / Studi

2️⃣ Conservazione dei dati in virtù del GDPR 

3️⃣ Formazione continua

3️⃣ Procedimentalizzazione dei processi: manuale delle procedura antiriciclaggio 

📃 Presentiamo la nostra brochure quale promemoria di questo aggiornamento, da considerare come compito per il 2026.

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Autore: Himmel Advisors S.r.l.