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Antiriciclaggio 2026: nuove regole dal 1º luglio
Dal 1º luglio 2026 entreranno in vigore le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) relative alla Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS).
16 giuTempo di lettura: 2 min
L'Autovalutazione del Rischio AML: scadenze e Regole Tecniche per i Professionisti
Il corretto presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rappresenta un obbligo normativo e deontologico fondamentale per i professionisti e i soggetti obbligati. In tale ambito, riveste un'importanza cruciale l'adempimento dell'autovalutazione del rischio, un onere specificamente sancito e disciplinato dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007.
22 aprTempo di lettura: 2 min
L’individuazione del Titolare effettivo: Pubblica Amministrazione e Società partecipate
La normativa di prevenzione antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone l'identificazione del Titolare Effettivo, ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un ente. Tuttavia, l’applicazione di tale nozione alla Pubblica Amministrazione (PA) e alle società a partecipazione pubblica genera notevoli complessità interpretative, poiché gli enti pubblici non perseguono finalità lucrative, bensì l’interesse generale collettivo.
9 marTempo di lettura: 2 min
Il nuovo AML Package Europeo: la rivoluzione dell’Antiriciclaggio e i soggetti obbligati
L'Unione Europea ha inaugurato una nuova era nella lotta al crimine finanziario con l'adozione, nel 2024, del cosiddetto AML Package (Anti-Money Laundering Package). Questa riforma strutturale non rappresenta un mero aggiornamento delle direttive precedenti, bensì un cambio di paradigma volto a creare un quadro normativo armonizzato e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, superando le frammentazioni nazionali.
28 genTempo di lettura: 3 min
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